En APLAC (Asociación Peruana de Compliance y Lucha contra el Lavado de Activos), ofrecemos servicios especializados de asesoría, difusión y fortalecimiento en materia de SPLAFT (Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo). Ayudamos a las organizaciones públicas y privadas a entender, implementar y optimizar sus sistemas de prevención, asegurando el cumplimiento del marco normativo vigente en el Perú y mitigando los riesgos legales, operativos y reputacionales asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
Prevención del Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo
Implementación de Sistemas de Prevención
Asesoría en el diseño y adecuación de modelos de prevención adaptados a los sectores obligados y no obligados.
Gestión de Riesgos LA/FT
Metodologías para la identificación, evaluación, control y monitoreo de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Capacitación y Sensibilización
Programas de formación especializada para directores, oficiales de cumplimiento y colaboradores sobre normativas, señales de alerta y debida diligencia.
¿Busca la base legal y las regulaciones aplicables?
Puede consultar nuestra sección de Normativa dentro del Centro de Conocimiento para acceder a la legislación y regulación actualizada relacionada con SPLAFT.